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El KYC Simplificado en Chile es un proceso más ágil destinado a personas que realizan transacciones de bajo valor y frecuencia. Su propósito es simplificar el proceso de verificación de identidad, agilizando así las operaciones.
¿Qué es el financiamiento del terrorismo y cómo se aborda en Chile?
El financiamiento del terrorismo implica proporcionar fondos para actividades terroristas. En Chile, se combate mediante la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo y la cooperación internacional.
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¿Cómo pueden los ciudadanos chilenos patrocinar a sus padres o hermanos para obtener una Visa de Inmigrante en Estados Unidos?
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El abuso de poder en Chile implica el uso indebido de la autoridad o cargo y puede resultar en sanciones legales, incluyendo destitución y penas de prisión.
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