GARABITO OLIVA SILVERIO (RUN - 149409XX-X)

Perfil de Garabito Oliva Silverio - Provincia Cautin.

RUN 149409XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna FREIRE
País CHILE
Año 2024

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La verificación en listas de riesgos en transacciones financieras internacionales en Chile se aborda mediante una combinación de debida diligencia, monitoreo y cooperación internacional. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de los clientes, verificar que no estén en listas de sanciones internacionales y monitorear las transacciones en busca de actividades sospechosas. Además, la colaboración con entidades reguladoras y autoridades extranjeras es esencial. Chile es signatario de acuerdos internacionales de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que permite la cooperación y el intercambio de información en transacciones financieras internacionales.

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