GARRIDO ORTEGA NADIA STEPHANIE (RUN - 181378XX-X)

Perfil de Garrido Ortega Nadia Stephanie - Provincia Concepcion.

RUN 181378XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna CORONEL
País CHILE
Año 2024

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¿Qué es el delito de perturbación a la tranquilidad en Chile y cuál es la pena?

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¿Cómo se verifica la información en las listas de riesgos en tiempo real en Chile?

La verificación en tiempo real de la información en las listas de riesgos en Chile se logra mediante la implementación de sistemas de verificación automatizados y el acceso a bases de datos actualizadas. Las empresas utilizan software especializado que compara la información de clientes y transacciones con listas de sanciones en tiempo real. Además, mantenga una comunicación constante con la UAF y otras fuentes de información actualizadas para garantizar que las listas de riesgos estén al día. La verificación en tiempo real es fundamental para detectar actividades sospechosas de manera inmediata y tomar medidas oportunas para cumplir con las regulaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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