GAYTAN MARAMBIO MONICA DEL CARMEN (RUN - 76750XX-X)

Perfil de Gaytan Marambio Monica Del Carmen - Provincia Antofagasta.

RUN 76750XX-X
Región DE ANTOFAGASTA
Provincia ANTOFAGASTA
Comuna ANTOFAGASTA
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se supervisan las actividades financieras y comerciales de las PEP que se encuentran en el extranjero pero tienen intereses en Chile?

Las actividades financieras y comerciales de las PEP que se encuentran en el extranjero pero tienen intereses en Chile se supervisan a través de acuerdos de cooperación internacional, intercambio de información financiera y el monitoreo de transacciones transfronterizas. Esto previene el uso indebido de recursos en el extranjero.

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