GOMEZ ESPINOZA NORA ISABEL (RUN - 62260XX-X)

Perfil de Gomez Espinoza Nora Isabel - Provincia Santiago.

RUN 62260XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SAN JOAQUIN
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas se han tomado en Chile para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos?

Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.

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Para solicitar un RUT de persona jurídica para una empresa en Chile, se debe presentar la documentación legal de la entidad y realizar el proceso en el Servicio de Impuestos Internos.

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Las empresas en Chile tienen la responsabilidad de retener y declarar impuestos sobre los salarios de los empleados. Esto incluye impuestos como el Impuesto Único de Segunda Categoría, la retención de IVA y las cotizaciones preventivas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones y plazos específicos para realizar estas retenciones y declaraciones correctamente. Comprender las responsabilidades fiscales de las empresas en relación con los empleados es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.

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