GOMEZ MUÑOZ CESAR EDMUNDO (RUN - 120211XX-X)

Perfil de Gomez Muñoz Cesar Edmundo - Provincia Santiago.

RUN 120211XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna RECOLETA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de protección a testigos y víctimas en casos penales en Chile?

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¿Qué medidas se han implementado en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector del entretenimiento y el espectáculo?

En el sector del entretenimiento y el espectáculo en Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria del entretenimiento y el espectáculo. Las empresas en este sector deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son esenciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en este ámbito.

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El proceso de regulación de visitas en casos de padres que viven en diferentes continentes y zonas horarias en Chile puede requerir coordinación adicional debido a las diferencias de horario, pero busca establecer un régimen de visitas en función del interés superior de los hijos.

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