GOMEZ SANCHEZ JOHANNA MARISOL (RUN - 118866XX-X)

Perfil de Gomez Sanchez Johanna Marisol - Provincia Santiago.

RUN 118866XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MAIPU
País CHILE
Año 2024

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La EDD es un proceso más exhaustivo que se aplica cuando hay un mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. En Chile, esto implica una revisión más profunda de la información del cliente y su actividad financiera.

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