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Para reconocer una unión de hecho en Chile, se pueden presentar acuerdos escritos ante notario o presentar una declaración conjunta en el Registro Civil. Esto puede dar lugar a derechos y obligaciones similares a un matrimonio.
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El KYC juega un papel importante en la prevención de estafas financieras en línea en Chile al verificar la identidad de los promotores y participantes en esquemas financieros. Esto ayuda a reducir el riesgo de estafas tipo pirámide o Ponzi.
¿Cuál es el papel de la educación financiera y la concienciación del cliente en el proceso KYC en Chile?
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¿Cómo se evalúan los riesgos de seguridad en la debida diligencia en el sector de transporte aéreo en Chile?
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