GONZALEZ CARREÑO PATRICIA NIEVES (RUN - 74456XX-X)

Perfil de Gonzalez Carreño Patricia Nieves - Provincia Cordillera.

RUN 74456XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la suspensión de la pensión de alimentos si está encarcelado?

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¿Qué medidas deben tomar las empresas chilenas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.

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