GONZALEZ DE CASTRO ESTEFANY KLEINE (RUN - 178636XX-X)

Perfil de Gonzalez De Castro Estefany Kleine - Provincia Cordillera.

RUN 178636XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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En Chile, las instituciones financieras deben establecer políticas y procedimientos sólidos para el KYC, incluyendo la capacitación del personal y la identificación de transacciones inusuales. Además, se deben reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.

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