GONZALEZ GONZALEZ JUANA ORFELINA (RUN - 41406XX-X)

Perfil de Gonzalez Gonzalez Juana Orfelina - Provincia Marga Marga.

RUN 41406XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia MARGA MARGA
Comuna QUILPUE
País CHILE
Año 2024

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¿Qué agencias mantienen los registros de antecedentes judiciales?

En Chile, los registros de antecedentes judiciales son mantenidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Poder Judicial y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Estas agencias son responsables de recopilar y mantener la información relacionada con las actividades legales y criminales de los ciudadanos.

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El KYC y la evaluación de riesgos están estrechamente relacionados en el sector financiero chileno. El proceso KYC ayuda a las instituciones a determinar el nivel de riesgo de un cliente y, en consecuencia, adaptar las medidas de debida diligencia de acuerdo a ese riesgo.

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