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La Visa P-3 es para artistas y grupos culturales chilenos que desean realizar presentaciones, enseñar o mostrar su arte en Estados Unidos. Deben ser reconocidos por su excelencia en sus campos y obtener una oferta de empleo de una entidad estadounidense. El proceso implica la presentación de una petición y documentación que demuestre su experiencia cultural.
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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la moda y el diseño sostenible a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en esta industria. Las empresas en el ámbito de la moda sostenible deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son cruciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en este sector en crecimiento.
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La edad de responsabilidad penal en Chile es de 14 años, lo que significa que los menores de esa edad no pueden ser enjuiciados como adultos.
¿Cuáles son los trámites para solicitar un subsidio de vivienda para personas con discapacidad en Chile?
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¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento y control interno en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile?
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