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El proceso de reconocimiento de un hijo en casos de filiación paterna desconocida en Chile puede requerir pruebas de ADN y se realiza a través de un proceso judicial.
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El KYC contribuye a la prevención de la explotación infantil y la protección de los derechos de los menores en Chile al verificar la identidad de quienes realizan transacciones en nombre de los menores y asegurarse de que se cumplan las leyes de protección infantil.
¿Cuál es el rol de la educación y la concienciación del cliente en el proceso KYC en Chile?
La educación y la concienciación del cliente son esenciales en Chile para que los clientes comprendan por qué se les solicita cierta información y cooperan en el proceso KYC. Las instituciones financieras deben brindar información clara y transparente a los clientes.
¿Qué medidas toma Chile para prevenir el lavado de activos relacionados con el terrorismo?
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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de la logística y el transporte en Chile?
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