GUAJARDO MANRIQUEZ ANA FERNANDA (RUN - 172535XX-X)

Perfil de Guajardo Manriquez Ana Fernanda - Provincia Santiago.

RUN 172535XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MAIPU
País CHILE
Año 2024

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Las mejores prácticas recomendadas para la verificación en listas de riesgos en Chile incluyen la implementación de sistemas automatizados de verificación, la capacitación del personal en la identificación de actividades sospechosas, el establecimiento de políticas y procedimientos claros de debida diligencia, y la colaboración con las autoridades. reguladoras. También se recomienda el monitoreo continuo de las transacciones y la actualización periódica de las listas de sanciones. La cooperación con otras instituciones financieras y entidades relacionadas es fundamental para fortalecer las medidas de seguridad y cumplimiento.

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