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¿Qué es la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile?
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¿Cuál es la relación entre el KYC y la evaluación de riesgos en el sector financiero chileno?
El KYC y la evaluación de riesgos están estrechamente relacionados en el sector financiero chileno. El proceso KYC ayuda a las instituciones a determinar el nivel de riesgo de un cliente y, en consecuencia, adaptar las medidas de debida diligencia de acuerdo a ese riesgo.
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Un defensor deudor es un profesional que brinda asesoría y representación legal al deudor durante el proceso de embargo, protegiendo sus derechos e intereses.
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