GUTIERREZ RAIMIL CLAUDIA ALEJANDRA (RUN - 111396XX-X)

Perfil de Gutierrez Raimil Claudia Alejandra - Provincia Chiloe.

RUN 111396XX-X
Región DE LOS LAGOS
Provincia CHILOE
Comuna QUELLON
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la importancia del RUT en transacciones inmobiliarias en Chile?

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Las mejores prácticas recomendadas para la verificación en listas de riesgos en Chile incluyen la implementación de sistemas automatizados de verificación, la capacitación del personal en la identificación de actividades sospechosas, el establecimiento de políticas y procedimientos claros de debida diligencia, y la colaboración con las autoridades. reguladoras. También se recomienda el monitoreo continuo de las transacciones y la actualización periódica de las listas de sanciones. La cooperación con otras instituciones financieras y entidades relacionadas es fundamental para fortalecer las medidas de seguridad y cumplimiento.

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