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El KYC en Chile está vinculado a regulaciones globales, como las pautas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Chile se esfuerza por cumplir con estas regulaciones para mantener su estatus en la comunidad financiera internacional y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de licencias para la operación de escuelas y academias de música en Chile?
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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para candidatos que han tenido experiencia laboral en sectores altamente regulados en Chile?
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¿Cómo se verifica la identidad en el ámbito de la atención médica y los seguros de salud en Chile?
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