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Las regulaciones de PEP pueden tener un impacto positivo en la promoción de la integridad en los procesos electorales y la confianza en el sistema electoral en Chile al prevenir influencias indebidas, garantizar la transparencia en la financiación de campañas y promover la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Esto fortalece la democracia.
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¿Cuál es el enfoque de Chile en la promoción del uso de tecnologías avanzadas para el KYC, como el reconocimiento facial y la verificación biométrica?
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¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico en Chile?
El lavado de dinero está estrechamente relacionado con el narcotráfico en Chile, ya que las ganancias ilegales generadas por la venta de drogas a menudo se blanquean a través de actividades financieras y comerciales. Las autoridades chilenas trabajan para identificar y prevenir esta conexión.
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Un embargo puede dificultar el acceso a servicios financieros en el futuro, ya que afecta la calificación crediticia del deudor y su capacidad para obtener crédito.
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