HERRERA ORMEÑO JUANITA SUFID DEL ROS (RUN - 100856XX-X)

Perfil de Herrera Ormeño Juanita Sufid Del Ros - Provincia Biobio.

RUN 100856XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia BIOBIO
Comuna SAN ROSENDO
País CHILE
Año 2024

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Las organizaciones empresariales y comerciales en Chile desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos al implementar políticas y procedimientos internos para detectar y prevenir operaciones sospechosas. También deben capacitar a su personal en la debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La cooperación entre el sector privado y las autoridades es fundamental en este esfuerzo.

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