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Las instituciones financieras en Chile están obligadas a implementar programas de debida diligencia para la identificación de operaciones sospechosas. Esto incluye verificar la identidad de los clientes, monitorear sus transacciones y estar atentos a patrones inusuales o incompatibles con la actividad económica declarada. Si se detecta una operación sospechosa, se debe reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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Los delitos de drogas en Chile se tratan a través de procesos judiciales, y las penas varían según la gravedad de la infracción y la cantidad de sustancias involucradas.
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