HERVIAS SEPULVEDA MARIA LUISA (RUN - 121255XX-X)

Perfil de Hervias Sepulveda Maria Luisa - Provincia Santiago.

RUN 121255XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna CERRILLOS
País CHILE
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se fomenta la colaboración entre los sectores público y privado en la investigación de actividades de lavado de dinero en Chile?

Chile fomenta la colaboración entre los sectores público y privado en la investigación de actividades de lavado de dinero mediante la creación de mecanismos de denuncia y la promoción de la cooperación en la detección y prevención de este delito.

¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación en la verificación en listas de riesgos en Chile?

La educación y capacitación desempeñan un papel fundamental en la verificación en listas de riesgos en Chile. La capacitación del personal en la identificación de actividades sospechosas y en el cumplimiento de las regulaciones es esencial para el éxito de cualquier empresa. La formación constante garantiza que los empleados estén actualizados sobre las últimas regulaciones y amenazas emergentes. Además, la educación y la capacitación promueven una cultura de cumplimiento en la organización y ayudan a prevenir errores costosos. Las empresas chilenas deben invertir en programas de educación y capacitación para fortalecer sus capacidades en la verificación en listas de riesgos.

¿Cuál es el tratamiento fiscal de los bonos y títulos de deuda en Chile?

Los bonos y títulos de deuda en Chile pueden generar intereses que están sujetos al Impuesto Único de Segunda Categoría. Los tenedores de estos instrumentos deben declarar los intereses generados y pagar el impuesto correspondiente. las tas

¿Cuál es el papel de la Comisión de Ética y Transparencia en el control de las actividades de las PEP en Chile?

La Comisión de Ética y Transparencia tiene un papel importante en el control de las actividades de las PEP en Chile. Esta comisión se encarga de revisar posibles conflictos de interés, verificar la declaración de patrimonio y promover la ética en el servicio público, contribuyendo así a la integridad del sistema político.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores y Seguros en la validación de identidad en Chile?

La Superintendencia de Valores y Seguros en Chile supervisa y regula el mercado de seguros y valores. Esto incluye la implementación de medidas de validación de identidad en la industria de seguros para prevenir el fraude y garantizar la legalidad de las transacciones.

¿Cuál es el proceso de reconocimiento de un hijo en casos de adopción por parte de una pareja en Chile?

El proceso de reconocimiento de un hijo en casos de adopción por parte de una pareja en Chile se lleva a cabo a través de un proceso judicial que establece la filiación con los adoptantes.

Otros personas con un perfil parecido a Hervias Sepulveda Maria Luisa