HUENTEN CATRILEO NORMA RUTH (RUN - 169809XX-X)

Perfil de Huenten Catrileo Norma Ruth - Provincia Cautin.

RUN 169809XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna SAAVEDRA
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se obtiene un certificado de nacimiento chileno?

Para obtener un certificado de nacimiento chileno, debes dirigirte al Registro Civil con la información necesaria, como el nombre completo de la persona y la fecha de nacimiento. Puedes solicitarlo en línea o en persona.

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¿Cómo se lleva a cabo la verificación de listas de riesgos en las instituciones financieras en Chile?

En las instituciones financieras de Chile, la verificación de listas de riesgos se realiza mediante la implementación de sistemas y procesos especializados. Esto implica la comparación de la información de clientes y transacciones con listas de sanciones y restricciones internacionales, así como listas nacionales proporcionadas por la UAF. Las instituciones también deben realizar la debida diligencia al establecer relaciones comerciales con nuevos clientes y monitorear de manera continua las transacciones existentes para identificar posibles actividades sospechosas. Las políticas y procedimientos de verificación se establecen de acuerdo con las regulaciones vigentes.

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