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Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.
¿Cuál es la penalización por el delito de evasión tributaria en Chile?
La evasión tributaria, que implica no pagar impuestos de manera fraudulenta, puede resultar en sanciones económicas y penas de prisión en Chile.
¿Qué tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, se utilizan en Chile para mejorar la eficiencia del proceso KYC?
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¿Cuál es la penalización por el delito de tráfico de armas en Chile?
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¿Cuál es el papel del RUT en la adquisición de vehículos en Chile?
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