IKA MELLA JOSE VICTOR (RUN - 122716XX-X)

Perfil de Ika Mella Jose Victor - Provincia Chacabuco.

RUN 122716XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CHACABUCO
Comuna COLINA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son los procedimientos de verificación de listas de riesgos en Chile?

En Chile, los procedimientos de verificación de listas de riesgos implican la revisión y evaluación de listas de personas, empresas o entidades que puedan estar sujetas a sanciones o restricciones comerciales. Esto se hace para garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales. Los procedimientos suelen incluir la comparación de nombres y datos con listas de sanciones gubernamentales y otras fuentes relevantes. Se deben llevar a cabo de manera regular y consistente para evitar transacciones con partes no autorizadas o sancionadas.

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El enriquecimiento injustificado en Chile implica un aumento sustancial de la riqueza sin justificación y puede conllevar sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión.

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