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Las actividades financieras y comerciales de las PEP que se encuentran en el extranjero pero tienen intereses en Chile se supervisan a través de acuerdos de cooperación internacional, intercambio de información financiera y el monitoreo de transacciones transfronterizas. Esto previene el uso indebido de recursos en el extranjero.
¿Cómo se garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos personales recopilados durante el proceso KYC en Chile?
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¿Cómo se regula la protección al consumidor en un contrato de venta en Chile?
La protección al consumidor en Chile está regulada por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Los contratos de venta deben cumplir con esta legislación, que establece derechos y garantías para los consumidores y prohíbe prácticas engañosas o abusivas. Los contratos deben ser claros y accesibles para los consumidores.
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¿Cómo se promueve la educación y la conciencia pública sobre la prevención del lavado de dinero en Chile?
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¿Cómo se fomenta la participación de los ciudadanos en la denuncia de actividades sospechosas de lavado de dinero en Chile?
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