JEREZ ESPINOZA DANIEL SEGUNDO (RUN - 37971XX-X)

Perfil de Jerez Espinoza Daniel Segundo - Provincia Santiago.

RUN 37971XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PUDAHUEL
País CHILE
Año 2024

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Chile enfrenta desafíos específicos en la verificación de listas de riesgos, como la necesidad de mantenerse al día con las regulaciones internacionales en evolución constante. Además, la geografía de Chile, con una larga costa y múltiples puntos de entrada y salida, presenta desafíos en términos de control de fronteras y aduanas. La detección de actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en un país tan diverso geográficamente puede ser un desafío. Por lo tanto, la cooperación internacional y la inversión en tecnología son claves para abordar estos desafíos.

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