JIMENEZ CUEVAS CECILIA IVONNE (RUN - 186739XX-X)

Perfil de Jimenez Cuevas Cecilia Ivonne - Provincia Cordillera.

RUN 186739XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile están obligadas a implementar programas de debida diligencia para la identificación de operaciones sospechosas. Esto incluye verificar la identidad de los clientes, monitorear sus transacciones y estar atentos a patrones inusuales o incompatibles con la actividad económica declarada. Si se detecta una operación sospechosa, se debe reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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