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La prevención del lavado de activos en el sector financiero de Chile implica la implementación de regulaciones y políticas específicas. Las empresas y entidades no financieras deben cumplir con las obligaciones de debida diligencia, reportar operaciones sospechosas y mantener registros de transacciones. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) juega un papel en la supervisión y el monitoreo de estas entidades para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
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Si el beneficiario de una pensión de alimentos se muda a otra región o país, la sentencia de alimentos generalmente se mantiene y sigue siendo aplicable. El deudor alimentario sigue siendo responsable de cumplir con la sentencia, y la ejecución de la sentencia puede realizarse en la nueva ubicación si es necesario.
¿Cuál es el papel del RUT en la obtención de créditos y préstamos en Chile?
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¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de la energía eólica en Chile?
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La explotación sexual en Chile implica forzar a personas a la prostitución y puede conllevar sanciones legales, incluyendo penas de prisión.
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