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¿Cuál es el papel de los notarios y escribanos en la prevención del lavado de activos en Chile?
Los notarios y escribanos desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos en Chile. Están sujetos a regulaciones que les exigen verificar la identidad de las partes en transacciones legales, mantener registros de las operaciones e informar cualquier actividad sospechosa. Esto ayuda a prevenir que se utilicen transacciones legales para lavar activos ilícitos.
¿Puede un contrato de venta en Chile ser transferible a terceros?
En general, un contrato de venta en Chile puede ser transferible a terceros si así se establece en el contrato. Es común que se incluyan cláusulas que permitan o restrinjan la transferencia a terceros. En ausencia de tales cláusulas, la transferencia podría requerir el consentimiento de ambas partes.
¿Cómo influye el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos en las empresas chilenas?
El cumplimiento normativo está estrechamente relacionado con la gestión de riesgos en las empresas chilenas. Cumplir con las regulaciones es una forma de minimizar riesgos legales y financieros. Las empresas deben identificar y abordar los riesgos relacionados con el incumplimiento normativo, lo que incluye la implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se establecen para las PEP en Chile en caso de irregularidades?
Se establecen mecanismos de rendición de cuentas para las PEP en Chile en caso de irregularidades, que incluyen investigaciones por parte de autoridades competentes, sanciones legales y la posibilidad de que los afectados presenten denuncias. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.
¿Qué son los impuestos territoriales en Chile?
En Chile, los impuestos territoriales se refieren a los impuestos que gravan la propiedad y los bienes raíces. Esto incluye el Impuesto Territorial (conocido como contribuciones) que se aplica a la propiedad, así como el Impuesto a las Herencias, Donaciones y Asignaciones de Bienes Raíces. Los impuestos territoriales son recaudados a nivel municipal y contribuyen a financiar los servicios locales. Los propietarios de bienes raíces deben cumplir con sus obligaciones fiscales para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cuáles son las causas más comunes de demandas laborales en Chile?
Las demandas laborales en Chile son comunes por motivos como despidos injustificados, falta de pago de remuneraciones, acoso laboral y discriminación en el trabajo.
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