JUAREZ REYES CARLOS ELISEO (RUN - 116100XX-X)

Perfil de Juarez Reyes Carlos Eliseo - Provincia Maipo.

RUN 116100XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia MAIPO
Comuna SAN BERNARDO
País CHILE
Año 2024

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La SCJ supervisa y regula la industria de los casinos de juego en Chile. Las empresas en este sector deben cumplir con regulaciones específicas relacionadas con la operación de casinos, la prevención del lavado de dinero y la promoción del juego responsable. El incumplimiento puede resultar en sanciones y la revocación de licencias.

¿Cuál es la importancia de la formación y la capacitación continua en la prevención del lavado de dinero en Chile?

La formación y la capacitación continua son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en Chile para mantener a los profesionales al tanto de las últimas tendencias y técnicas de lavado y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Cómo se evalúan los riesgos regulatorios en la debida diligencia en proyectos de telecomunicaciones en Chile?

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