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¿Qué sucede si un deudor alimentario en Chile no cumple con la sentencia de alimentos debido a la falta de acuerdo sobre la visita o relación con los hijos beneficiarios?
Si el deudor alimentario no cumple con la sentencia de alimentos debido a la falta de acuerdo sobre la visita o relación con los hijos beneficiarios, el tribunal considerará la situación medidas y podría tomar para resolver el conflicto de visitas. La obligación de pagar alimentos no está vinculada a la relación con los hijos.
¿Cómo se garantiza la veracidad de la información en las listas de riesgos en Chile?
La veracidad de la información en las listas de riesgos en Chile se garantiza mediante la actualización y validación continua de los datos. Las autoridades reguladoras y las entidades que mantienen las listas de sanciones y restricciones deben realizar investigaciones y verificar la información con regularidad. Además, la colaboración con otras jurisdicciones y organizaciones internacionales permite la validación cruzada de datos. Las empresas que utilizan estas listas de riesgos deben confiar en la integridad de la información y colaborar con las autoridades para informar sobre posibles discrepancias o errores en la lista. La veracidad de la información es esencial para una verificación efectiva.
¿Cuál es el proceso de registro de unión civil en Chile?
El registro de unión civil en Chile se realiza a través del Registro Civil y requiere un acuerdo escrito entre las partes que establece derechos y deberes similares a un matrimonio.
¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento y control interno en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile?
Los comités de cumplimiento y control interno desempeñan un papel clave en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile. Supervisan y garantizan que se cumplan las políticas de KYC y se tomen medidas adecuadas para prevenir actividades ilícitas.
¿Puede un deudor solicitar una suspensión temporal de la subasta de bienes embargados en Chile?
Sí, un deudor puede solicitar una suspensión temporal de la subasta de bienes embargados si hay circunstancias especiales que lo justifiquen.
¿Cómo se promueve la cooperación entre Chile y organizaciones internacionales en la lucha contra la corrupción relacionada con PEP?
La cooperación entre Chile y organizaciones internacionales en la lucha contra la corrupción relacionada con PEP se fomenta mediante la implementación de recomendaciones y buenas prácticas propuestas por dichas organizaciones. Chile participa activamente en iniciativas internacionales en esta materia.
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