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¿Cuál es el proceso de debida diligencia adicional (EDD) en el contexto del KYC en Chile?
La EDD es un proceso más exhaustivo que se aplica cuando hay un mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. En Chile, esto implica una revisión más profunda de la información del cliente y su actividad financiera.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa nuevamente?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos en Chile si el beneficiario se casa nuevamente. Sin embargo, la extinción no es automática y debe ser autorizada por el tribunal. El tribunal evaluará si la nueva relación económica del beneficiario justifica la extinción de la pensión.
¿Cuáles son las opciones de servicios de apoyo a personas con trastornos del espectro autista entre los inmigrantes chilenos en España?
Los inmigrantes chilenos en España que tienen hijos con trastornos del espectro autista (TEA) pueden acceder a servicios de apoyo. Los centros de atención temprana y centros de educación especial ofrecen programas adaptados para niños con TEA. Además, existen asociaciones y grupos de apoyo para familias de personas con TEA que proporcionan información, asesoramiento y actividades específicas. Es importante buscar el apoyo necesario para garantizar el bienestar y desarrollo de los niños con TEA.
¿Cómo se verifica la identidad de los trabajadores en el sector de la construcción en Chile?
La verificación de identidad de los trabajadores en el sector de la construcción en Chile implica la presentación de la cédula de identidad y, en algunos casos, la verificación de antecedentes laborales y de seguridad en el trabajo. Las empresas de construcción suelen exigir que los trabajadores cumplan con los estándares de seguridad y cuenten con la documentación adecuada para garantizar su identidad y capacitación en seguridad laboral.
¿Cómo se manejan los casos de violencia escolar en Chile?
Los casos de violencia escolar en Chile pueden ser denunciados ante el Ministerio de Educación, y en algunos casos, se recurre a medidas disciplinarias y judiciales.
¿Cómo afecta la declaración de herencias y donaciones a los antecedentes fiscales en Chile?
La declaración de herencias y donaciones es un proceso importante en Chile que puede afectar los antecedentes fiscales. Al recibir una herencia o donación, los beneficiarios deben declararla ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). El impuesto se calcula sobre el valor de la herencia o donación y debe pagarse en ciertos plazos. No cumplir con esta obligación puede generar sanciones y problemas fiscales. Conocer el proceso y los plazos es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.
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