LARA LARA JESUS IGNACIA (RUN - 51972XX-X)

Perfil de Lara Lara Jesus Ignacia - Provincia Talca.

RUN 51972XX-X
Región DEL MAULE
Provincia TALCA
Comuna TALCA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las organizaciones empresariales y comerciales en la prevención del lavado de activos en Chile?

Las organizaciones empresariales y comerciales en Chile desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos al implementar políticas y procedimientos internos para detectar y prevenir operaciones sospechosas. También deben capacitar a su personal en la debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La cooperación entre el sector privado y las autoridades es fundamental en este esfuerzo.

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