LAU OLMOS RONIE ALEJANDRO (RUN - 118197XX-X)

Perfil de Lau Olmos Ronie Alejandro - Provincia Antofagasta.

RUN 118197XX-X
Región DE ANTOFAGASTA
Provincia ANTOFAGASTA
Comuna ANTOFAGASTA
País CHILE
Año 2024

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En el sector de la construcción en Chile, existen regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos. Las empresas constructoras deben realizar debida diligencia al identificar a sus clientes y contratistas, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto ayuda a evitar que el sector de la construcción sea utilizado para lavar activos ilícitos.

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