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¿Cuál es la razón de monitorear a las PEP?
El monitoreo de las PEP es necesario para prevenir y detectar posibles actividades de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En Chile, esto contribuye a mantener la integridad de las instituciones y promover la transparencia en el gobierno.
¿Cuál es el procedimiento para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendador en Chile?
Para notificar la terminación anticipada del contrato, el arrendador generalmente debe enviar una notificación escrita al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
¿Qué es la jurisdicción indígena en Chile y cómo se aplica?
La jurisdicción indígena en Chile reconoce la autonomía de los pueblos indígenas en la resolución de conflictos y la aplicación de sus leyes tradicionales.
¿Qué medidas de protección existen para los bienes de uso personal en un proceso de embargo en Chile?
Los bienes de uso personal, como ropa y muebles básicos, suelen estar protegidos y exentos de embargo en la mayoría de los casos.
¿Puede el arrendador prohibir el subarriendo de la propiedad en Chile?
El arrendador puede prohibir el subarriendo de la propiedad si así se especifica en el contrato. El subarriendo generalmente requiere el consentimiento del arrendador y debe registrarse por escrito en el contrato.
¿Qué medidas se han implementado en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y el diseño de joyas?
En el sector de la moda y el diseño de joyas en Chile, se han implementado para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que requieren la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y las joyas. Las empresas en este sector deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.
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