LEAL LEIVA IVONNE ALEJANDRA (RUN - 178390XX-X)

Perfil de Leal Leiva Ivonne Alejandra - Provincia Santiago.

RUN 178390XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA GRANJA
País CHILE
Año 2024

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En el sector de la moda y el diseño de joyas en Chile, se han implementado para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que requieren la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y las joyas. Las empresas en este sector deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.

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