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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la trata de personas y la explotación laboral en Chile?
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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria de la tecnología de la información en Chile?
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El uso indebido o la falsificación del RUT en Chile puede resultar en sanciones legales y fiscales, que incluyen multas y procesos judiciales por fraude o falsificación de documentos.
¿Qué medidas se toman en Chile para prevenir el lavado de dinero en el sector de bienes raíces?
Chile ha implementado regulaciones específicas para el sector de bienes raíces que requieren la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias y la identificación de las partes involucradas para prevenir el lavado de dinero en esta industria.
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