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La debida diligencia en la contratación de proveedores es esencial en el compliance chileno para prevenir riesgos legales y éticos asociados con terceros. Las empresas deben investigar a sus proveedores para garantizar que cumplan con las normativas y no estén involucrados en actividades ilícitas.
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Sí, si el deudor tiene razones de salud válidas que le impiden enfrentar el proceso de embargo, puede solicitar una suspensión temporal.
¿Cuál es la entidad reguladora en Chile encargada de supervisar el cumplimiento del KYC en instituciones financieras?
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¿Qué es la acción de amparo económico en Chile?
La acción de amparo económico en Chile se utiliza para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales, como la salud, la educación y la vivienda.
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