LEIGH MORALES LUIS GUILLERMO (RUN - 60251XX-X)

Perfil de Leigh Morales Luis Guillermo - Provincia Santiago.

RUN 60251XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PROVIDENCIA
País CHILE
Año 2024

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La agresión a la autoridad en Chile puede resultar en sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión, especialmente si se agrede a funcionarios públicos.

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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que las instituciones financieras en Chile deben seguir?

Las instituciones financieras en Chile deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia para conocer a sus clientes, evaluar los riesgos asociados y monitorear continuamente las transacciones. Esto implica verificar la identidad, propósito y origen de los fondos de los clientes.

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