Artículos recomendados
¿Cómo se manejan los conflictos de interés en el contexto del compliance en Chile?
Los conflictos de interés se manejan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos que requieren la divulgación de intereses potenciales o reales que puedan influir en la toma de decisiones. Esto ayuda a garantizar que las decisiones empresariales se tomen de manera objetiva y ética.
¿Cómo gestionarías la diversidad en el lugar de trabajo en Chile?
La diversidad en el lugar de trabajo es importante en Chile. Implementaría políticas de inclusión, promovería la igualdad de oportunidades y fomentaría un ambiente de trabajo donde todas las voces sean escuchadas y respetadas, independientemente de su origen o género.
¿Cómo se abordan las necesidades de KYC en el sector de la tecnología financiera (fintech) en Chile?
El sector de fintech en Chile está sujeto a regulaciones específicas para cumplir con los requisitos de KYC. Se están desarrollando soluciones digitales para que las fintech cumplan con eficacia en el proceso KYC y mantengan la seguridad.
¿Cómo se asegura que las PEP cumplan con las regulaciones de declaración de activos y conflicto de intereses en Chile?
Se asegura que las PEP cumplan con las regulaciones de declaración de activos y conflicto de intereses en Chile mediante auditorías, revisiones periódicas y la amenaza de sanciones en caso de incumplimiento. Además, se promueve la cultura de la transparencia y la ética en el servicio público.
¿Qué obligaciones fiscales tienen las organizaciones sin fines de lucro en Chile?
Las organizaciones sin fines de lucro en Chile también tienen obligaciones fiscales, a pesar de su naturaleza no lucrativa. Deben presentar declaraciones de impuestos, como el Formulario 29, y cumplir con las normativas aplicables a su tipo de organización. Además, pueden optar por el estatuto de "donatarias autorizadas" para recibir donaciones deducibles de impuestos. Es importante que estas organizaciones comprendan sus obligaciones fiscales y mantengan registros precisos de sus actividades para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
Otros personas con un perfil parecido a Lissard Veliz Luis Alberto