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¿Puede un individuo conocer el historial de consultas de sus antecedentes judiciales en Chile?
En Chile, las personas pueden solicitar información sobre el historial de consultas de sus antecedentes judiciales. Esto permite conocer quién ha accedido a la información y con qué propósito. La solicitud debe realizarse a la entidad responsable de la gestión de antecedentes y cumplir con los requisitos legales.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
¿Qué instituciones son responsables de supervisar la implementación de regulaciones de PEP en Chile?
En Chile, instituciones como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Contraloría General de la República y el Servicio Electoral (Servel) son responsables de supervisar la implementación de regulaciones relacionadas con PEP. Cada una desempeña un papel específico en este ámbito.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en proyectos de inversión en infraestructura de transporte ferroviario en Chile?
La debida diligencia en proyectos de inversión en infraestructura de transporte ferroviario en Chile es esencial para evaluar la capacidad ferroviaria, el estado de vías férreas, el cumplimiento con las regulaciones ferroviarias y cómo la inversión contribuirá a la eficiencia y expansión de la red ferroviaria en el país. .
¿Cuál es el papel de la validación de identidad en el acceso a servicios de seguridad y vigilancia en propiedades privadas en Chile?
La validación de identidad es importante en el acceso a servicios de seguridad y vigilancia en propiedades privadas en Chile. Los agentes de seguridad y vigilancia deben validar la identidad de las personas al ingresar a propiedades privadas y establecimientos. Esto garantiza la seguridad de las instalaciones y la integridad de los servicios de seguridad.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene más hijos que requieren apoyo financiero?
Un deudor alimentario puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene más hijos que requieren apoyo financiero y puede demostrar que su capacidad de pago es insuficiente para cubrir todas las obligaciones alimentarias. El tribunal evaluará la situación y podría ajustar la pensión en consecuencia.
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