LOPEZ CATRILAF JUAN ANTONIO (RUN - 166673XX-X)

Perfil de Lopez Catrilaf Juan Antonio - Provincia Santiago.

RUN 166673XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MAIPU
País CHILE
Año 2024

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Chile ha trabajado en estrecha colaboración con otras naciones y organizaciones internacionales para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos. Ha firmado tratados de extradición y asistencia legal mutua y se ha comprometido a implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto ha mejorado la capacidad de Chile para rastrear activos a nivel internacional y llevar a cabo investigaciones transfronterizas.

¿Cómo se manejan las sanciones económicas y el cumplimiento en el contexto internacional en Chile?

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