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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de dinero en el sector de la pesca?
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¿Cómo se garantiza la continuidad y mejora del programa de compliance en el largo plazo en Chile?
Para garantizar la continuidad y mejora del programa de compliance en el largo plazo en Chile, las empresas deben establecer un proceso de revisión y mejora continua. Esto incluye la adaptación a cambios en regulaciones, la evaluación de resultados y la incorporación de lecciones aprendidas de incidentes previos.
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El Registro Civil e Identificación en Chile es la entidad encargada de mantener registros de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos civiles.
¿Cuál es el procedimiento para la restitución internacional de menores en Chile?
La restitución internacional de menores se refiere a casos en los que un menor es llevado ilegalmente a otro país. Chile es parte del Convenio de La Haya y sigue sus procedimientos para la restitución.
¿Cuál es el papel de la Policía de Investigaciones (PDI) en la lucha contra el lavado de dinero en Chile?
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