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Proporcionar información falsa al obtener un RUT puede llevar a sanciones legales y fiscales, incluyendo multas y la revocación del RUT.
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El proceso de investigación de denuncias de corrupción que involucran a PEP en Chile implica la recopilación de pruebas, la revisión de documentos y entrevistas con testigos. Las autoridades competentes, como la fiscalía, juegan un papel importante en este proceso.
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¿Cuál es el papel de la validación de identidad en el acceso a servicios de consultoría y asesoramiento empresarial en Chile?
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Chile fomenta la investigación y el desarrollo de herramientas tecnológicas en la prevención del lavado de dinero a través de apoyo a iniciativas de innovación y la colaboración con expertos en tecnología para mejorar la eficacia de las medidas de AML.
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