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Las regulaciones de PEP en Chile pueden influir en la inversión nacional al crear un entorno empresarial más confiable y transparente. Esto puede fomentar la inversión de empresas locales, promover el desarrollo económico y generar empleo en el país.
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo están interconectados en Chile y en todo el mundo. Los grupos terroristas pueden utilizar técnicas de lavado de activos para financiar sus actividades. Para prevenir esto, Chile ha fortalecido sus para identificar y rastrear el flujo de fondos relacionados con el terrorismo, cooperando con otras naciones y organismos internacionales para mantener la seguridad nacional y global.
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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la verificación de antecedentes para empleados públicos en Chile?
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El sistema de justicia de menores infractores en Chile se dedica a atender a menores de edad que cometen delitos y busca su rehabilitación y reinserción social.
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