LUNA SAEZ PAULA ANDREA (RUN - 134594XX-X)

Perfil de Luna Saez Paula Andrea - Provincia Santiago.

RUN 134594XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PEDRO AGUIRRE CERDA
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se definen las actividades sospechosas de lavado de dinero en Chile?

Las actividades sospechosas de lavado de dinero en Chile se definen como transacciones financieras o comerciales que no tienen una explicación lógica o razonable en función de la actividad económica y el perfil del cliente, y que podrían estar relacionadas con actividades ilegales.

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Sí, el deudor puede proponer un plan de pago al acreedor o al tribunal para evitar el embargo completo, siempre que el acreedor esté de acuerdo.

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La verificación de identidad de los viajeros en el sistema de transporte aéreo en Chile se lleva a cabo en los aeropuertos a través del control de pasaportes y boletos de vuelo. Los pasajeros deben presentar su pasaporte y documentos de viaje antes de abordar un vuelo internacional. Además, los sistemas de aerolíneas y de seguridad aeroportuaria utilizan tecnología de reconocimiento facial y verificación de datos para confirmar la identidad de los viajeros.

¿Qué es la filiación en Chile y cómo se establece legalmente?

La filiación se refiere a la relación legal entre padres e hijos. Se puede establecer mediante el reconocimiento voluntario, declaración judicial o sentencia de filiación.

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El sistema de justicia de trabajo a distancia en Chile regula los aspectos legales y laborales del trabajo a distancia, estableciendo derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores.

¿Qué desafíos específicos enfrenta Chile en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con PEP?

Chile puede enfrentar desafíos como la evasión de normativas por parte de las PEP, la falta de cooperación internacional en la recuperación de activos y la necesidad de fortalecer la supervisión financiera para abordar eficazmente este problema.

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