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Las consultas de antecedentes judiciales en Chile están reguladas y supervisadas para garantizar su legalidad y protección de datos. Las entidades responsables siguen procedimientos definidos y mantienen registros de las consultas. Además, las autoridades de privacidad y datos personales supervisan el manejo de la información de antecedentes para evitar el uso indebido.
¿Cuál es el papel de la Policía de Investigaciones (PDI) en la lucha contra el lavado de activos en Chile?
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Los plazos y procedimientos pueden variar, pero generalmente se siguen pautas legales establecidas por la Ley de Quiebras y otras leyes.
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La adopción de un niño abandonado en Chile se lleva a cabo a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y sigue procedimientos específicos para garantizar el bienestar del menor.
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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de fraudes relacionados con tarjetas de débito en cajeros automáticos en Chile?
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