MALDONADO ESPINOZA ANDREA DEL TRANSITO (RUN - 154819XX-X)

Perfil de Maldonado Espinoza Andrea Del Transito - Provincia Santiago.

RUN 154819XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna ÑUÑOA
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile están sujetas a estrictas regulaciones y obligaciones en la lucha contra el lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y colaborar con las investigaciones. Además, deben mantener registros de transacciones y contar con un oficial de cumplimiento.

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