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Las auditorías externas desempeñan un papel relevante en el control de cumplimiento en Chile al brindar una evaluación imparcial de las prácticas de cumplimiento de una empresa. Estas auditorías pueden ser requeridas por reguladores o ser voluntarias y ayudan a verificar que se cumplan las regulaciones y estándares aplicables. Las auditorías externas ofrecen una perspectiva independiente y aportan confiabilidad a la evaluación del cumplimiento.
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El KYC es una herramienta esencial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Chile. Al conocer a sus clientes, las instituciones financieras pueden detectar y prevenir transacciones sospechosas, contribuyendo así a la seguridad financiera del país.
¿Cuál es el proceso de determinación de la paternidad en casos de hijos nacidos fuera del matrimonio en Chile?
La determinación de la paternidad en casos de hijos nacidos fuera del matrimonio en Chile se realiza a través de un proceso judicial y puede involucrar pruebas de ADN.
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La violencia intrafamiliar en Chile puede resultar en sanciones legales, incluyendo penas de prisión y medidas de protección para la víctima.
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Un deudor puede solicitar la revisión de los términos de un acuerdo de cesión de bienes si considera que no son justos o que no cumplen con la ley.
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Para denunciar un delito en Chile, generalmente debes acudir a una comisaría de Carabineros o presentar una denuncia en fiscalía.
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