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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en las instituciones no financieras en Chile?
En Chile, las instituciones no financieras, como casinos y notarios, están sujetas a regulaciones y obligaciones de AML. Deben llevar a cabo la debida diligencia con los clientes, informar actividades sospechosas y cumplir con las leyes pertinentes.
¿Qué implicaciones de ciberseguridad se consideran en la debida diligencia en la industria de tecnología financiera (fintech) en Chile?
La debida diligencia en la industria fintech en Chile debe considerar implicaciones de ciberseguridad, incluyendo la seguridad de datos financieros, regulaciones de protección de datos y cómo se manejan posibles amenazas cibernéticas en la infraestructura tecnológica.
¿Qué sucede si el arrendatario incumple el contrato de arriendo en Chile?
Si el arrendatario incumple el contrato, el arrendador puede tomar medidas legales, como iniciar un proceso de desahucio. El arrendador también puede exigir el pago de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.
¿Puede el arrendador aumentar el llegar más allá del IPC si se realizan mejoras estructurales en la propiedad en Chile?
Si se realizan mejoras estructurales en la propiedad, el arrendador podría tener la opción de aumentar el llegar más allá del IPC, pero esto debe estar previamente acordado en el contrato y cumplir con los procedimientos legales.
¿Cuál es el papel de la Due Diligence en el compliance en Chile?
La Due Diligence es un proceso de investigación exhaustiva que se utiliza en el compliance chileno para evaluar a terceros, como proveedores, clientes o socios comerciales, con el fin de identificar posibles riesgos legales o éticos. Esto es esencial para garantizar que las empresas cumplan con las normativas y eviten asociaciones con entidades problemáticas.
¿Cuáles son los procedimientos de verificación de identidad en el sector de la energía en Chile?
En el sector de la energía en Chile, se verifica la identidad de los consumidores a través de la cédula de identidad y la dirección de suministro. Las empresas de servicios públicos también pueden requerir contratos y documentos de propiedad para establecer la identidad de los usuarios. Esto es necesario para la provisión y facturación de servicios de electricidad, gas y agua.
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